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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。浙江大華技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議通知于2013年2月21日發出，并于2013年2月26日以通訊表決的方式召開。會議應參與表決的董事7名，實際參與表決的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事就以下議案進行了審議、表決，形成如下決議：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。公司于2012年8月15日召開的2012年第三次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》及《關于變更公司注冊資本的議案》，同意對已離職激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票37,520股進行回購注銷，將公司注冊資本由558,160,800元人民幣變更為558,123,280元人民幣，并授權董事會相應修訂公司章程。根據上述決議及《公司法》、《證券法》等法律法規的相關規定，現對《公司章程》部分條款予以修訂，具體修改內容如下：

條款原章程內容修改后內容第六條公司注冊資本為人民幣公司注冊資本為人民幣558,160,800元。558,123,280元。

第十九條公司股份總數為558,160,800股，公司股份總數為558,123,280股，全部為普通股。全部為普通股。修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江大華技術股份有限公司董事會

2013年2月26日